📌Hình phạt nào đang chờ các đối tượng siêu lừa đảo GFDI: Kẻ cầm đầu đối diện mức án nặng, người dân dễ trắng tay
❗️Ngày 19/11, trao đổi với Người Đưa Tin, Luật sư Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Luật Ami, Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng cho hay, có thể thấy rằng các đối tượng đã tìm hiểu rất kỹ những quy định của pháp luật, mượn hình thức hợp đồng vay tài sản để thực hiện huy động vốn vì loại hình này thông thường ở vị trí “ranh giới” giữa quan hệ dân sự và hình sự.
Điều này gây khó khăn cho người dân trong quá trình trình báo, tố giác tội phạm, bởi lẽ việc chứng minh các yếu tố cấu thành tội phạm trong trường hợp này sẽ tương đối phức tạp.
Tuy nhiên, trong trường hợp này cơ quan điều tra không dừng lại ở việc xem xét về hình thức của giao dịch mà còn điều tra toàn bộ quá trình huy động vốn của Công ty GFDI, phát hiện đối tượng đã chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao, tuy nhiên, sau này lại sử dụng tiền sai mục đích, trong đó có sử dụng tiền của người sau trả cho người trước.
Loại hình huy động vốn này chắc chắn sẽ dẫn đến mất khả năng thanh toán do cách thức để tạo ra thu nhập này là không bền vững, dựa trên nền tảng các thông tin gian dối, sai sự thật.
❗️Hành vi nêu trên đã có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với số tiền chiếm đoạt lớn, người thực hiện hành vi phạm tội phải đối diện với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Nếu bị các đối tượng trong vụ án này chiếm đoạt tiền, người dân cần trình báo với cơ quan điều tra có thẩm quyền, cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh.
❗️Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế như kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bị can, bị cáo để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.
“Trong các vụ án tương tự, nếu số lượng bị hại nhiều, số tiền chiếm đoạt lớn nhưng tài sản lại không đủ để bồi thường toàn bộ thiệt hại thì nhiều khả năng các bị hại chỉ có thể lấy lại được một phần số tiền của mình, tùy thuộc vào điều kiện tài sản để thi hành án của các đối tượng phạm tội”, luật sư Phạm Ngọc Hải nhận định.
📣 Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ma-tran-sieu-lua-dao-gfdi-ke-cam-dau-doi-dien-muc-an-nang-nguoi-dan-de-trang-tay-204241119005052653.htm?gidzl=FQjPGltFab8-l5r4-z2QNJMyKqhjW9jPUhi0GBo4orTpx0OGj8EQ17hcKqFgZfa3BE9L4c7sNVuX-iIULG
——————————
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN AMI (AMI LAW FIRM)
– Địa chỉ: 28 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
– Điện thoại: 0941.767.076
– Email: amilawfirmdn@gmail.com
– Website: https://amilawfirm.com/
– Fanpage: https://www.facebook.com/AMILawFirm
